인니 경찰청, 발리 거점 밀수·자금세탁 조직 적발… 총 거래액 6,690억 루피아 규모
범죄 수익금으로 시외버스 7대 및 호화 차량 매입, 한국인 공급책 ‘KDS·KIM’ 추적
(자카르타=한인포스트) 한국산 중고의류를 불법으로 밀수입해 거액의 부당이득을 챙기고, 이를 시외버스 운송업체 설립 등으로 자금세탁해 온 대규모 범죄 조직이 인도네시아 경찰에 적발됐다. 특히 이 과정에서 한국인 공급책들이 깊숙이 개입한 정황이 드러나 파장이 예상된다.
인도네시아 경찰청(Polri) 형사수사국(Bareskrim) 산하 특별경제범죄수사국(Dittipideksus)은 발리를 거점으로 활동해 온 한국-발리 국제 불법 중고의류 밀수 네트워크를 적발하고, 자금세탁방지법(TPPU) 위반 혐의로 피의자 ZT와 SB 등 2명을 구속했다고 밝혔다. 경찰은 이들의 범죄 수익으로 매입된 시외버스 7대(거래액 약 6,690억 루피아)를 비롯한 다수의 자산을 압수했다.
◇ 한국인 공급책과 공모… 말레이시아 경유 ‘우회 밀수’
16일 발리 덴파사르에서 열린 기자회견에서 아데 사프리 시만준탁(Ade Safri Simanjuntak) 특별경제범죄수사국장은 “이번 사건은 한국과 인도네시아를 잇는 국제 범죄 네트워크가 조직적으로 불법 수입과 자금세탁을 공모한 사례”라고 밝혔다.
경찰 조사 결과, 현지인 피의자 ZT와 SB는 2021년부터 한국 내 중고의류 공급책인 한국 국적의 용의자 KDS, KIM과 결탁해 범행을 저질렀다. 이들은 인도네시아의 중고의류 수입 금지 조치를 피하기 위해 말레이시아를 경유지로 활용, 화물을 위장해 밀반입하는 수법을 사용했다.
반입된 의류는 발리 타바난 지역의 비밀 창고에 보관된 뒤, 발리를 포함해 동자바주 수라바야, 서자바주 반둥 등 주요 도시의 소매상들에게 불법 유통됐다.
◇ 5년간 6천억 루피아 거래… 3천억 원대 자금 한국으로 불법 송금
인도네시아 금융정보분석기관(PPATK)의 자금 흐름 추적 결과, 피의자들이 지난 5년 동안 운용한 불법 자금 규모는 총 6,690억 루피아(한화 약 580억 원)에 달하는 것으로 확인됐다.
경찰은 이 중 약 3,670억 루피아(한화 약 320억 원)가 한국에 있는 공급책들에게 물품 대금 명목으로 송금된 사실을 밝혀냈다. 아데 국장은 “피의자들은 당국의 감시를 피하기 위해 본인 계좌뿐만 아니라 타인 명의의 차명 계좌(대포통장)를 동원했으며, 불법 사설 송금(환치기) 서비스까지 이용해 한국의 KDS와 KIM에게 자금을 전달했다”고 설명했다.
◇ 범죄 수익, 버스회사 설립해 ‘정상 기업’ 자금으로 세탁
피의자들은 밀수 수익금을 합법적인 사업 자금으로 위장하기 위해 치밀한 자금세탁 수법을 동원했다.
주범 격인 ZT는 동자바주 시도아르조군에 ‘PT KYM Bersatu Anugerah Bersama’라는 운수회사를 설립하고, 범죄 수익금으로 시외버스 7대를 매입해 수라바야-자카르타, 수라바야-반둥 등 장거리 노선에 투입했다. 겉으로는 정상적인 운송업체처럼 보였으나, 실상은 밀수 자금을 세탁하는 도구였던 셈이다.
또 다른 피의자 SB 역시 수익금을 고급 차량 구입과 부동산 매입, 의류 매장 확장 등에 사용하여 자산을 은닉했다.
경찰은 이번 수사를 통해 ▲시외버스 7대 ▲미쓰비시 파제로 1대 ▲도요타 라이즈 1대 ▲현금 25억 5,400만 루피아를 압수했으며, 타바난 지역 창고에서 시가 35억 8,800만 루피아 상당의 중고의류 846포대를 증거물로 확보했다.
◇ 압수 의류서 유해 세균 검출… ‘국제 공조’ 수사 확대
한편, 이번에 압수된 중고의류에서는 위생상의 심각한 문제점도 발견됐다. 발리주 보건검사실(Labkesda)의 정밀 분석 결과, 해당 의류 샘플에서 피부 감염과 각종 질환을 유발할 수 있는 ‘바실루스균(Bacillus sp)’이 검출되어 충격을 주고 있다.
인도네시아 경찰은 피의자들에게 개정된 무역법 및 일자리창출법 위반 혐의와 자금세탁방지법 위반 혐의를 적용해 강도 높은 수사를 이어가고 있다.
아데 국장은 “이번 사건의 핵심은 불법 수입 행위가 조직적인 자금세탁으로 이어진 점”이라며 “현재 파악된 자금 흐름을 토대로 이 네트워크에 연루된 한국인 용의자 KDS와 KIM을 추적하는 한편, 추가 가담자가 있는지 수사를 확대할 방침”이라고 강조했다.
현지 경찰은 한국 수사 당국과의 공조를 통해 도피 중이거나 한국에 체류 중인 것으로 추정되는 한국인 공급책들에 대한 신병 확보 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다. (Tya Pramadania 법무전담기자)
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